Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

NAKA zasahovala aj v Levickom okrese

Výsledkom zásahu je 15 obvinených. Podvody páchali po celej Európe.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

LEVICE. Finančná polícia zasahovala v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručovala 4. apríla obvinenia.

Prečítajte si tiež: Stovka potomkov Kraskovcov pricestovala do obce nášho regiónu. Pozrie sa, aké prekvapenie ich čakalo! Čítajte 

Ako informoval portál Polície SR, vyšetrovateľ obvinil pätnásť osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Teraz bude musieť dvanásť Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa ďalších informácií mali rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť páchať minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie.

„Zločinecká skupina mala byť napojená na zahraničnú zločineckú skupinu, pôsobiacu v Európskej únii. Na Slovensku mali vytvoriť sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom. Ten mal pochádzať práve od zahraničnej zločineckej skupiny,“ objasňuje polícia.

Obchody mali byť prebiehať s najmenej dvanástimi firmami registrovanými v štátoch Únie. Daňovou trestnou činnosťou tak mala vzniknúť škoda viac ako päť miliónov eur.

Predstieranými obchodmi mali časť z neoprávnene získaných peňazí legalizovať vo výške viac ako dva milióny eur. Tie mali skončiť na účtoch tretích firiem, a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia. Takto získané prostriedky mali byť vyberané v hotovosti a následne odovzdávané riadiacim členom zločineckej skupiny.

Skryť Vypnúť reklamu

„V prípade dokázania viny im hrozí za daňovú trestnú činnosť test odňatia slobody od päť do dvanásť rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od dvanásť do dvadsať. Stíhaní sú na slobode,“ dodala Polícia SR.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

  1. Bývanie v meste predlžuje život
  2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
  3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  5. Aká je chémia vôní
  6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
  7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
  8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
  9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
  10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
  1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
  2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
  4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
  5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
  7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
  8. Aká je chémia vôní
  9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
  10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 31 059
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 299
  3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 508
  4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 760
  5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 279
  6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 893
  7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 783
  8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 460
  9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 197
  10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 973
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Levice, Želiezovce a Tlmače - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Levice

Starotekovčan trénuje mongolskú reprezentáciu

V krajine Džingischána pôsobí už druhý rok. V Ulánbátare si Rastislav Bôžik žije európsky život.

Rastislav Bôžik na tréningu.

V Leviciach zakvitne na jar ďalšia sakurová aleja

Japonského cisárstvo venovalo stromy pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov.

Sakurová aleja na Štúrovej ulici v Leviciach.

Jedna z historických budov Levíc mení vzhľad

Pôvodne tu stál hostinec U červeného vola. V roku 1938 tu začali stavať budovu, ktorú navrhol významný slovenský architekt.

Nadstavba 4. poschodia Okresného súdu v Leviciach.

Pandemická situácia sa v levickej nemocnici zlepšuje

Na ARO covid oddelení toho času nie je umiestnený nikto.

Levická nemocnica.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Nad Pribylinou zhorela drevenica

Drevenica zhorela do tla.

Už ste čítali?