Utorok, 27. september, 2022 | Meniny má Cyprián

NAKA zasahovala aj v Levickom okrese

Výsledkom zásahu je 15 obvinených. Podvody páchali po celej Európe.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

LEVICE. Finančná polícia zasahovala v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručovala 4. apríla obvinenia.

Prečítajte si tiež: Stovka potomkov Kraskovcov pricestovala do obce nášho regiónu. Pozrie sa, aké prekvapenie ich čakalo! Čítajte 

Ako informoval portál Polície SR, vyšetrovateľ obvinil pätnásť osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Teraz bude musieť dvanásť Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa ďalších informácií mali rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť páchať minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie.

„Zločinecká skupina mala byť napojená na zahraničnú zločineckú skupinu, pôsobiacu v Európskej únii. Na Slovensku mali vytvoriť sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom. Ten mal pochádzať práve od zahraničnej zločineckej skupiny,“ objasňuje polícia.

Obchody mali byť prebiehať s najmenej dvanástimi firmami registrovanými v štátoch Únie. Daňovou trestnou činnosťou tak mala vzniknúť škoda viac ako päť miliónov eur.

Predstieranými obchodmi mali časť z neoprávnene získaných peňazí legalizovať vo výške viac ako dva milióny eur. Tie mali skončiť na účtoch tretích firiem, a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia. Takto získané prostriedky mali byť vyberané v hotovosti a následne odovzdávané riadiacim členom zločineckej skupiny.

SkryťVypnúť reklamu

„V prípade dokázania viny im hrozí za daňovú trestnú činnosť test odňatia slobody od päť do dvanásť rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od dvanásť do dvadsať. Stíhaní sú na slobode,“ dodala Polícia SR.

Najčítanejšie na My Levice

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
  2. Jazdíte na pneumatikách Continental?
  3. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
  4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
  5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
  6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
  7. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
  8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
  1. Jazdíte na pneumatikách Continental?
  2. Rebríček úsporných ojazdených vozidiel
  3. 4-dňový pracovný režim spoločnosti NN Slovensko získal ocenenie
  4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
  5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
  6. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
  7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
  8. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
  1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 640
  2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 795
  3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 860
  4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 508
  5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 3 453
  6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 450
  7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 2 362
  8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 172

Blogy SME

  1. Martina Paulenová: Čo všetko som (ne)stihla počas dvojhodinového behu
  2. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu.
  3. Anna Romanová: Moja psychóza 1
  4. Ján Škerko: Orbán a dezoláti sa hnevajú na Ukrajincov
  5. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
  6. Zuzana Valachovičová: Vážení tvorcovia reklám
  7. Anna Miľanová: Svet dobra... 2022
  8. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
  1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 346
  2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 762
  3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 435
  4. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 921
  5. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 4 519
  6. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 382
  7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 328
  8. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 2 934
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
  2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
  3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
  4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
  6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
  7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Levice, Želiezovce a Tlmače - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Levice

Gólová radosť Kristiána Petríka a jeho spoluhráčov.

Levice majú, zdá sa, nového kanoniera.


26. sep

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep
Ilustračné foto

VIII. LIGA ObFZ LV: Mýtne Ludany si priviezli bod.


GYV 25. sep
Záber zo stretnutia Žemberovce - Beša 8:0

VII. LIGA ObFZ LV: V Hontianskej Vrbici gól nevideli.


GYV 25. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


25. sep

V centre Novohradu pribudne 39 bytov. Jednoizbový vyjde zhruba na 55-tisíc eur.


26. sep

Spojené komunálne a župné voľby sa konajú 29. októbra.


26. sep

Podpísalo sa memorandum o ochrane povodia rieky.


8 h

Blogy SME

  1. Martina Paulenová: Čo všetko som (ne)stihla počas dvojhodinového behu
  2. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu.
  3. Anna Romanová: Moja psychóza 1
  4. Ján Škerko: Orbán a dezoláti sa hnevajú na Ukrajincov
  5. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
  6. Zuzana Valachovičová: Vážení tvorcovia reklám
  7. Anna Miľanová: Svet dobra... 2022
  8. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
  1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 346
  2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 762
  3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 435
  4. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 921
  5. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 4 519
  6. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 382
  7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 328
  8. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 2 934
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
  2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
  3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
  4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
  6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
  7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu