LEVICE. Finančná polícia zasahovala v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručovala 4. apríla obvinenia.
Stovka potomkov Kraskovcov pricestovala do obce nášho regiónu. Pozrie sa, aké prekvapenie ich čakalo! Čítajte Ako informoval portál Polície SR, vyšetrovateľ obvinil pätnásť osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Teraz bude musieť dvanásť Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.
Podľa ďalších informácií mali rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť páchať minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie.
„Zločinecká skupina mala byť napojená na zahraničnú zločineckú skupinu, pôsobiacu v Európskej únii. Na Slovensku mali vytvoriť sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom. Ten mal pochádzať práve od zahraničnej zločineckej skupiny,“ objasňuje polícia.
Obchody mali byť prebiehať s najmenej dvanástimi firmami registrovanými v štátoch Únie. Daňovou trestnou činnosťou tak mala vzniknúť škoda viac ako päť miliónov eur.
Predstieranými obchodmi mali časť z neoprávnene získaných peňazí legalizovať vo výške viac ako dva milióny eur. Tie mali skončiť na účtoch tretích firiem, a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia. Takto získané prostriedky mali byť vyberané v hotovosti a následne odovzdávané riadiacim členom zločineckej skupiny.
„V prípade dokázania viny im hrozí za daňovú trestnú činnosť test odňatia slobody od päť do dvanásť rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od dvanásť do dvadsať. Stíhaní sú na slobode,“ dodala Polícia SR.
